Registro dei Titolari Effettivi

A seguito di ordinanza del TAR del Lazio del 6 dicembre 2023 Reg. Ric. 15566/2023, con la quale è stata sospesa l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, è venuto meno il termine del 11 dicembre 2023 per la prima comunicazione dei dati al Registro delle imprese da parte dei soggetti obbligati agli adempimenti in materia di Titolare Effettivo. 

D'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il portale Titolare Effettivo continua ad essere aperto e a ricevere, secondo le modalità consuete, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva, allo scopo di salvaguardare il completamento del processo di primo popolamento del registro.

Si rimanda al predetto portale per informazioni e strumenti utili su tutti gli adempimenti relativi al Titolare Effettivo (comunicazione, accreditamento, consultazione), sul quale è possibile consultare i necessari approfondimenti sia di carattere normative che procedurale. Ulteriori informazioni sulla presentazione della pratica sono disponibili sul portale SARI, da cui è anche possibile scaricare il manuale operativo aggiornato.

Si precisa che gli uffici della Camera di Commercio non forniscono informazioni sull'individuazione dei Titolari Effettivi - che, ai sensi della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari: tale individuazione è infatti compito e responsabilità esclusiva dei legali rappresentanti dei soggetti interessati.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna inoltre sul proprio sito istituzionale le FAQ relative alla titolarità effettiva e al relativo registro, che si invita a consultare prima della presentazione della pratica di comunicazione.

Ultima modifica
Mar 12 Dic, 2023